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　　河北明尚德玻璃科技股份有限公司

　　職工代表監事變動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2016年第一次職工代表大會于2016年6月22日審議并通過：

　　選舉田峰擔任第一屆監事會職工代表監事，任期自職工代表大會通過至本屆監事會期滿。

　　田峰，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，1979年6月出生，畢業于河北電子工業學校，計算機應用專業，大專學歷。2002年8月至2004年6月，北京中關村銷售電腦，任銷售；2004年7月至2015年12月，就職于明亮有限，任外貿部業務員；2016年1月至今，就職于明尚德股份，任網絡部采購員。

　　本次會議召開5日前以書面方式通知全體職工代表，實際到會職工代表61人，持有公司股份0股，占股份總數的0.00%，會議由王春艷主持。

　　以上決議表決情況為：

　　公告編號：2016-021

　　61票贊成，0票反對，0票棄權。

　　(二)被任免董監高人員情況

　　該任命職工代表監事田峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　(三)任命/免職原因

　　鑒于公司第一屆監事會職工監事高樹勛因個人原因提出辭去職工代表監事一職，導致監事人數少于法定人數。

　　二、上述人員任免對公司的影響

　　(一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響

　　鑒于公司第一屆監事會職工監事高樹勛因個人原因提出辭去職工代表監事一職，導致監事人數少于法定人數。按照《公司法》及《公司章程》于2016年6月22日召開職工代表大會選舉職工代表監事。

　　(二)對公司生產、經營上的影響

　　該職工監事的任免對公司日常生產、經營不會產生不利影響。

　　三、備查文件

　　《河北明尚德玻璃科技股份有限公司2016年第一次職工代表大會決議》

　　河北明尚德玻璃科技股份有限公司

　　董事會

　　2016年6月22日